El FBI logró crear en secreto un token de Ethereum para investigar fraudes en criptomonedas.
La agencia lo describió como un “nuevo giro en el crimen financiero tradicional.”
El FBI desarrolló un token basado en Ethereum llamado NexFundAI como parte de una indagación sobre manipulaciones de precios en los mercados de criptomonedas, de acuerdo con declaraciones del gobierno este miércoles. Este token fue creado con la colaboración de “testigos cooperantes”.
La investigación llevó a la Comisión de Bolsa y Valores a presentar cargos contra tres “creadores de mercado” y nueve individuos, quienes supuestamente participaron en planes para inflar los precios de ciertos activos digitales. Asimismo, el Departamento de Justicia acusó a 18 personas y entidades por un “fraude y manipulación generalizados” en el ámbito de las criptomonedas.
Los acusados habrían hecho afirmaciones falsas sobre sus tokens y llevado a cabo transacciones conocidas como “wash trades”, con el fin de crear la ilusión de un mercado activo. Los tres creadores de mercado involucrados —ZMQuant, CLS Global y MyTrade— habrían realizado estas operaciones o conspirado para hacerlo en nombre de NexFundAI, sin saber que este token había sido creado por el FBI.
Jodi Cohen, agente especial a cargo de la división de Boston del FBI, comentó que “lo que el FBI reveló en este caso es, en esencia, un nuevo giro a los delitos financieros tradicionales”. Agregó que esta indagación resultó en cargos contra la cúpula de cuatro compañías de criptomonedas, así como contra cuatro “creadores de mercado” y sus empleados, que habrían liderado un sofisticado esquema de trading que, supuestamente, estafó a inversores honestos por millones de dólares.
Liu Zhou, un “creador de mercado” vinculado a MyTrade MM, habría afirmado a los promotores de NexFundAI que su empresa era superior a la competencia porque “controla el pump and dump”, lo que les permitía realizar “trading interno” con facilidad.
Un portavoz del FBI comentó que la actividad comercial en torno a este token fue limitada, aunque no se proporcionaron más detalles. Durante una conferencia de prensa, Joshua Levy, fiscal federal interino del Distrito de Massachusetts, confirmó que las operaciones con el token habían sido desactivadas. Además, se reporta que el Departamento de Justicia ha asegurado $25 millones provenientes de “ganancias fraudulentas” que serán devueltos a los inversionistas.