Un hombre de Ohio condenado por lavado de Bitcoin deberá entregar más de 400 millones de dólares en activos.

Larry Dean Harmon, un hombre de Ohio, ha sido condenado a tres años de prisión y deberá renunciar a más de 400 millones de dólares en criptomonedas y otros activos, según un comunicado del Departamento de Justicia. Harmon fue acusado en 2020 de conspiración para el lavado de dinero vinculado a Helix, un servicio de "mezcla" de criptomonedas en la darkweb que él operaba.

Los servicios como Helix, conocidos también como "tumbling" de criptomonedas, tienen como objetivo ocultar las transacciones de criptomonedas, frecuentemente relacionadas con el tráfico de drogas ilegales, así como la identidad de los involucrados. Entre 2014 y 2017, Harmon procesó más de 350,000 Bitcoin en este tipo de transacciones, lo que representa aproximadamente 311 millones de dólares en ese momento, de acuerdo con el anuncio del DOJ.

Harmon se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en agosto de 2021 y, tras cumplir su condena, estará bajo libertad supervisada por tres años más. Además, se le impuso un juicio de confiscación monetaria de 311,145,854 dólares.

Aunque enfrentaba una posible pena de 20 años de prisión, el juez le otorgó una sentencia más benigna dado su colaboración en varias otras investigaciones. En particular, se menciona su testimonio en el juicio de Roman Sterlingov, quien operaba otro servicio de mezcla de criptomonedas llamado Bitcoin Fog.